La Commission européenne a décidé de retirer le Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des « Juridictions sous surveillance renforcée, dite « liste grise ».
Selon la Commission, le Maroc a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Étant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI, l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la Commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré de la liste grise », conclut la CE.
Rappelons que le GAFI avait décidé, le 24 février 2023, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc de cette « liste grise », après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Et ce, depuis l’adoption par le GAFI en février 2021, du plan d’action spécifique au Royaume du Maroc.
La décision du GAFI avait été prise lors de l’Assemblée Générale du Groupe d’action, tenue à Paris, en France, du 20 au 24 février 2023. La décision du GAFI survenait suite aux conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, sanctionnant la visite de terrain entreprise dans le Royaume du 16 au 18 janvier 2023.
